股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2019-006
重庆万里新能源股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆万里新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四次会议于2019年4月16日在北京市丰台区郭公庄中街20号院北京方向A座15楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知以电子邮件方式发出。会议由副董事长刘坚先生主持，应出席董事9人，实际出席董事8人，其中莫天全先生、刘永刚先生以通讯方式参会，独立董事叶剑平先生因工作原因未出席会议，委托独立董事胡康宁先生代为表决。公司监事及高管列席了会议，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了以下议案：
一、关于2018年度董事会工作报告的议案
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票、反对0 票、弃权0 票。
二、关于2018年经营报告暨2019年经营计划的议案
表决结果：同意9票、反对0 票、弃权0 票。
三、关于2018年年度报告全文及摘要的议案
《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》同日披露于上海证券交易所网站。本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票、反对0 票、弃权0 票。
四、关于2018年度利润分配预案的议案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2018年12月31日公司未分配利润为-275,198,410.00元。鉴于年末未分配利润为负值，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会建议：公司2018年不进行利润分配，不实施资本公积转增股本。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票、反对0 票、弃权0 票。
五、关于2018年度财务决算报告的议案
1、经济指标：2018年度实现营业务收入580,909,530.71元，去年同期为452,687,981.19元；净利润-156,400,046.71元，去年同期为15,471,749.55元，每股收益-1.02元。
2、资产状况：2018年度公司总资产759,103,907.53元，总负债77,085,703.61元，股东权益682,018,203.92元，每股净资产4.45元。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票、反对0 票、弃权0 票。
六、关于2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份关于2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
表决结果：同意9票、反对0 票、弃权0 票。
七、关于2018年度内部控制自我评价报告的议案
详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份2018年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意9票、反对0 票、弃权0 票。
八、关于2018年度社会责任报告的议案
详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份2018年度社会责任报告》。
表决结果：同意9票、反对0 票、弃权0 票。
九、关于续聘公司2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案
公司2018年度财务审计机构及内部控制审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙），鉴于该所具备证券业从业资格,职业道德规范,拥有专业的审计团队和较强的技术支持力量,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与业务能力,能够满足公司2018年度财务审计和公司内控制度建设审计工作的要求,能够独立对公司财务状况和内控制度建设情况进行审计，董事会决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构,聘期一年。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票、反对0 票、弃权0 票。
十、关于召开2018年年度股东大会的议案
会议决定于2019年5月28日召开2018年年度股东大会, 会议有关情况详见同日披露的《万里股份关于召开2018年年度股东大会的通知》(公告编号：2019-009）。
表决结果：同意9票、反对0 票、弃权0 票。
本次会议听取了董事会审计委员会2018年度履职报告、独立董事工作报告。
特此公告。
重庆万里新能源股份有限公司
董 事 会
2019年4月16日
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